As diligências ocorrem também em Cabo Frio, Guarulhos (SP) e na capital paulista
Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizam, nesta quinta-feira (29), uma operação para combater um esquema criminoso interestadual especializado na aplicação de golpes financeiros com indícios de lavagem de dinheiro. A operação ocorre em São João da Barra, Cabo Frio, além da capital de São Paulo e Guarulhos (SP).
O município de São João da Barra é alvo de cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (29). Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizam uma operação contra envolvidos em um esquema criminoso interestadual especializado na aplicação de golpes financeiros com indícios de lavagem de dinheiro. As diligências ocorrem também na Região dos Lagos, em Cabo Frio, e nos municípios paulistas de Guarulhos e São Paulo.
Investigações identificaram um grupo que se valia da estrutura de empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para simular negociações de empréstimos consignados, induzindo as vítimas a realizar pagamentos sob falsas promessas de portabilidade e redução de juros. Os valores captados eram desviados para contas ligadas aos autores, movimentados rapidamente e em muitos casos sacados em espécie, configurando manobras típicas de ocultação e dissimulação de ativos ilícitos.
A organização criminosa operava de maneira articulada, com divisão de tarefas e utilização de dados sensíveis das vítimas, alguns deles obtidos de forma indevida por meios ainda em apuração. A complexidade das transações e o volume financeiro movimentado apontam para a existência de uma engrenagem voltada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro em larga escala. Em apenas dois anos, o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões.
A ação tem o objetivo de colher provas materiais, documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes em apuração, bem como o aprofundamento das conexões patrimoniais entre os investigados.