Até o momento, foram identificados 52 clientes com cadastros alterados de forma irregular e um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 mil
O crime era praticado por uma servidora da própria instituição financeira, responsável por um esquema individual que envolvia manipulação de cadastros, emissão irregular de cartões e movimentações financeiras indevidas
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (14), uma operação com o objetivo de apurar a prática de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, em Campos. Na ação, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em dois bairros da cidade, Parque Tamandaré e Centro. Além das determinações judiciais expedidas pela 2ª Vara Federal de Niterói, foram impostas à suspeita medidas cautelares diversas da prisão.
De acordo com as investigações – conduzidas pela Delegacia da PF em Campos dos Goytacazes – as fraudes eram praticadas por uma servidora da própria Caixa. Ela atuava de forma individual em um esquema que envolvia a alteração irregular de dados cadastrais de clientes do banco, a reemissão indevida de cartões bancários e a realização de saques presenciais em terminais de autoatendimento, além de contratações suspeitas de cartões de crédito.
A apuração teve início após relatórios internos da Caixa identificarem movimentações atípicas, como manipulação sistemática de informações em contas de clientes, diversos cartões reemitidos para um mesmo endereço e saques efetuados em diferentes agências da cidade. Até o momento, foram identificados 52 clientes com cadastros alterados de forma irregular e um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 mil.
Durante a ação, foram apreendidos dois aparelhos celulares, dois notebooks e sete cartões bancários em nome de terceiros, além de documentos diversos. A investigada poderá responder pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação, peculato e furto qualificado.
*Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro